董事會及管理層接班規劃 | 投資人專區 | 大詠城機械股份有限公司

董事會成員繼任計畫： 

　　本公司目前董事共7名(含獨立董事 3 名)，董事會成員年齡層約50歲到75歲，專業技能及產業經驗涵蓋經營管理、機械、法律、金融、會計、行銷、策略管理，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，未來將秉持同樣信念、善用專家經驗，於董事會選舉或董事會成員出缺時，引進內部及外部多元化背景、經驗及專長、領導決策能力的人才，透過提供不同機會，參與董事會或功能性委員會的運作，進而培育下一代董事會成員。

 重要管理階層繼任計畫： 

　　公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行： 

1. 透過工作報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發
　 展引導及提供回饋。 

2. 透過跨功能領域或跨部門之工作輪調、專案的規劃執行、職務之兼任、工作代理，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。 

3. 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。 

4. 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。 繼任計畫具體步驟為： 　

　(1) 辨認現職所需各項能力與條件; 

　(2) 建立接班人才庫，以從中擇優選出有潛力之繼任候選人; 

　(3) 針對各人選依規劃時程訂定相關培育計劃，並據以執行及定期評估成效。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形：

 一、董事會成員接班規劃運作情形 本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選任辦法」辦理，目前董事9名(含獨立董
　　 事4名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事
　　 席次，並持續依規劃提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能委員會的運作，進而培育未來董事會成員。

 二、重要管理階層接班規劃運作情形 

　1. 原董事長兼任總經理為謝順民先生，於2017年順利交棒副總經理謝宜軒先生擔仼總經理職務。交棒以來，董事長仍時常關切公司
　　策略方向，樂於指導關於公司經營之思考方向。

　2. 高階經理人藉由參與公司各項定期與不定期經營相關會議，從中學習其專業範圍外之公司各項發展策略思考方式，提供相互學習
　　與成長之機會。