董事會委員會重要規章防範內線交易公司基本資料公司股權結構風險管理小組董事會多元化情形公司治理溝通機制利害關係人誠信經營推動小組董事會及管理層接班規劃

誠信經營推動小組

項目		說明
工作職掌		依本公司誠信經營作業程序及行為指南第5條規定：本公司指定管理部為專責單位，並配置充足之資源及適任之人員，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項並應定期(至少每年一次)向董事會報告： (1)協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 (2)定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 (3)規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 (4)誠信政策宣導訓練之推動及協調。 (5)規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 (6)協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 (7)製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。
董事會報告		最近一次董事會報告執行情形日期為11４/11/11。
誠信經營政策		本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
防範方案		(1)訂定道德行為準則，以建立公司同仁良好行為模式，符合道德標準。 (2)訂定誠信經營守則，以維護誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作之模式。 (3)基於公平、誠信、守則、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂定誠信經營作業程序，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。 (4)本公司內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會，以落實公司治理的精神。 (5)公司有公開透明檢舉管道與處理程序，供內部與外部人員進行舉報，並建立保護舉報人機制。

(1)供應商需簽署” 誠信廉潔承諾書” ，建立誠信交易環境，創造雙方間的良好合作關係，共同打擊商業賄絡等違法行
為。

(2)教育訓練
當年度執行情形

時間	課程名稱	對象
2025/04	公司治理研習	董事
2025/07	透過櫃買市場實踐永續發展_共治年代下的標竿作為	董事
2025/07	透過櫃買市場實踐永續發展_總則	董事
2025/08	資訊揭露不實之法律責任	董事
2025/08	內部人股權說明會	董事
2025/08	內部人股權說明會	經理人
2025/10	非合意併購實務與公司治理議題	董事
2025/11	公司治理暨企業永續經營研習班	董事
2025/11	ESG風險與機會對財務衝擊之影響	董事
在職員工部份，不時透過各項會議中宣導誠信原則。