董事會多元化情形 | 投資人專區 | 大詠城機械股份有限公司

專業性、獨立性
　　本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，目前董事席次為9人。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。  

董事會多元化政策具體管理目標
1、本公司董事會成員組成應考量多元化，並就以下兩大面向為標準並運作，宜包括但不限於以下面向基本條件與價值：性別、國籍、
      年齡及文化。專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

2、本公司董事會多元化之具體管理目標與113年達成情形如下：
     (1)本公司注重董事會成員之獨立性及多元化，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不得少於3人且不少於董事席次1/5以上為目
          標，114年已有4席獨立董事且佔董會席次達4/9；獨立性目標皆以達成。
     (2)目前9席董事會成員中，包含3席女性董事，女性董事比率33.33%，目標已達成。

專業知識與價值方面，本公司董事會成員兼具財務會計、法務、經營管理等多面向為目標，目前董事會組成已具備所需之各種專業：
 

男

台灣

經營管理/機械

女

台灣

經營管理

男

台灣

經營管理/電聲

女

台灣

經營管理/文化創意

男

台灣

經營管理/機械

男

台灣

經營管理/文化創意

男

台灣

經營管理/會計

男

台灣

經營管理/會計

女

台灣

經營管理/財務