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公司治理溝通機制

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
  1.本公司獨立董事與管理階層,定期與會計師就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性,進行溝通;會計師並就公司
   
財務及內部控制制度之查核結果向獨立董事報告。
  
2.本公司內部稽核單位,定期與董事、獨立董事,就內部控制制度缺失及追蹤改善情況進行座談,座談內容摘要作成會議紀錄並提
   
下期審計委員會及董事會報告。

二、歷次獨立董事與會計師之溝通情形

日期 溝通事項 溝通結果
2019年3月18日 107年財務報告說明及事項溝通 業經董事會通過107年度財務報告,並如期於108322日公告及申報主管機關。
2020年3月23日 108年財務報告說明及事項溝通 業經董事會通過108年度財務報告及提報董事會通過,並如期於109326日公告及申報主管機關。

三、歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期 溝通摘要 溝通結果
2020年03月23日
1.稽核業務報告
2.出具本公司108年內部控制制度聲明書
本次會議無意見
2020年05月06日
稽核業務報告
本次會議無意見
2020年08月04日
稽核業務報告
本次會議無意見
2020年10月28日
稽核業務報告
本次會議無意見