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董事會多元化情形

專業性、獨立性
  本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,目前董事席次為7人。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。  

董事會多元化政策具體管理目標
1、本公司董事會成員組成應考量多元化,並就以下兩大面向為標準並運作,宜包括但不限於以下面向基本條件與價值:性別、國籍、
      年齡及文化。專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

2、本公司董事會多元化之具體管理目標與109年達成情形如下:
     (1)本公司注重董事會成員之獨立性及多元化,其中董事會成員獨立性,以獨立董事不得少於三人且不少於董事席次1/5以上為目標,
         109年已有三席獨立董事且佔董會席次達3/7;另目前並無董事兼任員工身份。綜合前述,獨立性目標皆以達成。
     (2)基本條件與價值方面,本公司董事席次需要有一席女性董事為目標,目前7席董事會成員中,包含二席女性董事,女性董事比率
         28.57%,目標已達成。

 

專業知識與價值方面,本公司董事會成員兼具財務會計、法務、經營管理等多面向為目標,目前董事會組成已具備所需之各種專業:

第十九屆董事 基本條件 專業背景
多元文化核心項目 性別 國籍 55歲以下 55-65歲 66-75歲 法律 會計 產業 財務 行銷 科技 專業技能及產業經驗
董事會姓名                        
謝順民 董事 台灣     V V V V V V V 經營管理/機械
楊麗雲 董事 台灣     V   V V V V   經營管理
黃錦煌 董事 台灣   V       V   V V 經營管理/電聲
謝依樺 董事 台灣 V       V V   V   經營管理/文化創意
張志端 獨立董事 台灣   V   V V   V V V 經營管理/財務
簡義信 獨立董事 台灣   V   V V   V V V 經營管理/文化創意
許進興 獨立董事 台灣     V V V   V V   經營管理/會計